Ex-funcionário do Programa de Capacitação do Projeto DC indiciado por fraude e outras acusações federais

WASHINGTON – Uma ex-funcionária do Programa de Capacitação de Projetos do Departamento de Serviços de Emprego de DC foi presa hoje depois que um grande júri a indiciou por suposto desvio de fundos entre maio de 2015 e abril de 2018.

Rhayda Barnes Thomas, 51, de Washington, DC, foi indiciada em 29 de setembro de 2022, por um grande júri no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia. Ela foi acusada de cinco acusações de fraude eletrônica, três acusações de fraude bancária, sete acusações de roubo de identidade agravado e uma acusação de fraude de primeiro grau.

O anúncio foi feito pelo procurador dos EUA, Matthew M. Graves, pelo inspetor-geral do Distrito de Columbia, Daniel W. Lucas, e pelo inspetor responsável, Damon E. Wood, Divisão de Washington, Serviço de Inspeção Postal dos EUA.

Barnes Thomas fez sua primeira aparição no tribunal esta tarde e foi libertada enquanto se aguarda novos procedimentos. No tribunal hoje, o governo declarou que se acredita que a conduta do réu tenha causado perdas entre aproximadamente US$ 314.000 e US$ 350.000.

De acordo com a acusação, o Programa de Capacitação de Projetos do governo de DC fornece serviços de emprego para residentes de DC que tinham múltiplas barreiras ao emprego, como um histórico de abuso de substâncias, um histórico de ciclos de trabalho (não manutenção de emprego estável) e uma condenação por crime ou encarceramento anterior. Uma fase do programa consiste em emprego subsidiado, que envolve o governo de DC pagando os salários dos participantes enquanto eles trabalham nos locais de trabalho. Durante esta fase, os canteiros de obras foram responsáveis ​​por inserir as horas de trabalho dos participantes em um sistema eletrônico utilizado pelo Project Empowerment. Por sua vez, o governo teria então pagamentos correspondentes a essas horas emitidos para contas associadas aos participantes, geralmente na forma de cartões de débito bancários pré-pagos.

De acordo com a acusação, Barnes Thomas participou do Programa de Capacitação do Projeto a partir de agosto de 2013 e acabou sendo contratada pelo programa como Assistente de Apoio ao Programa em fevereiro de 2014. De maio de 2015 a abril de 2018, ela teria desviado fundos ao reviver 16 perfis de ex-participantes do Project Empowerment e modificação de entradas em um banco de dados para mostrá-los falsamente como trabalhando para uma organização sem fins lucrativos, o que não era verdade. Ela também é acusada de ter usado o nome de um ex-funcionário da organização sem fins lucrativos para inserir e aprovar horários no banco de dados que mostra indivíduos trabalhando quando não estavam. Além disso, a acusação alega que ela ordenou ou fez com que fossem ordenados a substituição e novos cartões de débito pré-pagos em nome dos ex-participantes do Project Empowerment cujos perfis ela reviveu de forma fraudulenta. Como resultado de sua conduta, de acordo com a acusação, ela fez com que o governo de DC solicitasse que o Wells Fargo Bank carregasse fundos nos cartões de débito pré-pagos, que ela controlava.

Uma acusação é meramente uma acusação formal de que um réu cometeu uma violação das leis criminais e todo réu é presumido inocente até, e a menos que, sua culpa seja provada.

Este caso está sendo investigado pelo Escritório do Inspetor Geral de DC, pelo Serviço de Inspeção Postal dos EUA e pela Unidade de Investigações Criminais do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia. Ele está sendo processado pelo procurador assistente dos EUA, Kondi J. Kleinman.