Banco central afegão não tem independência do Taleban: órgão de vigilância dos EUA

Não tinha independência em relação aos Taliban, tinha deficiências no combate ao branqueamento de capitais e no combate ao financiamento do “terrorismo”.

Uma avaliação do banco central do Afeganistão, financiada pelos EUA, concluiu que lhe falta independência da administração talibã e salvaguardas adequadas contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, disse um órgão de vigilância dos EUA ao Congresso dos EUA.

O Inspetor Geral Especial dos EUA para a Reconstrução do Afeganistão (SIGAR), num relatório trimestral ao Congresso na terça-feira, revelou que a avaliação encontrou falhas na gestão do banco central, conhecido como Da Afeganistão Bank, ou DAB.

O DAB “não tinha independência do regime talibã e tinha deficiências no combate à lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo”, disse o SIGAR, mostrou a avaliação.

A Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional financiou a revisão por um contratante externo.

A conclusão de que o DAB não tem independência em relação aos Taliban, que regressou ao poder após a retirada das tropas dos EUA em Agosto de 2021, aparentemente referia-se aos três funcionários talibãs que supervisionam o banco e estão sob sanções dos EUA e da ONU.

As preocupações em Washington e noutras capitais sobre a liderança do banco e as salvaguardas contra o branqueamento de capitais estão no centro de um impasse sobre a exigência dos Taliban de devolução do dinheiro DAB congelado noutros países desde a sua aquisição.

Metade dos cerca de 7 mil milhões de dólares congelados no Federal Reserve Bank dos EUA de Nova Iorque foi colocada no fundo fiduciário com sede na Suíça. O restante está sendo procurado em ações judiciais contra o Talibã movidas por familiares das vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. O Talibã abrigou combatentes da Al-Qaeda que planejaram os ataques.

Um funcionário do Tesouro dos EUA disse à agência de notícias Reuters no mês passado, sob condição de anonimato, que Washington não apoiará o retorno ao DAB de activos de fundos fiduciários baseados na Suíça até que o banco mostre que está livre “de influência e interferência política”.

Também deve demonstrar controlos “adequados” contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, disse o responsável.